IRONFX bị điều tra ở Trung Quốc vì lừa đảo?

Thảo luận trong 'Trao Đổi về Broker - IB' bắt đầu bởi admin, 12/8/16.

  1. admin

    admin Thành viên BQT

    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    932
    Trước tiên xin ghi rõ là tôi không phải là người làm việc cho IRON hay đối thủ cạnh tranh của IRON mà chỉ muốn đưa bài đến cộng đồng tài chính Việt Nam nhằm giúp các bạn tham khảo. Link bài gốc của trang Forex Magnates tại đây :http://bit.ly/WfZcsM

    IRONFX bị IB Trung Quốc kiện cáo . Đang chuẩn bị có điều tra phạm tội lừa đảo – Cập nhật


    (tiêu đề này dịch của bài viết)

    Vào ngày 27.8, một chương trình TW tên Market Wired Shenzhen (Thâm Quyến) của kênh Cuộc sống và Tài chính Thâm Quyến có một cuộc báo cáo điều tra kéo dài 20 phút về hoạt động của IRONFX tại TQ. Nhà báo đã nói rằng cuộc điều tra của anh ta cho thấy IRONFX không được phép cung cấp dịch vụ chứng khoán quốc tế, giao dịch ngoại hối và giao dịch thị trường vốn tại TQ nội địa.

    Cập nhật: Forex Magnates đã nói chuyện với IRONFX về báo cáo này và IRON đã xác nhận rằng IRON là một cty rất thận trọng và có được những đánh giá hợp pháp khi tiến vào 1 thị trường mới. Cty cũng nói rằng IRON hoạt động hợp pháp tại TQ. “Về việc ký quỹ, IRONFX không làm gì khác so với những gì ngành công nghiệp FX đang làm. Vì vậy chúng tôi ngạc nhiên bởi lý lẽ sai lệch của kênh truyền hình và các luật sư của chúng tôi sẽ có những bước đi pháp lý phù hợp đối với đài này”

    Trong suốt 20 phút báo cáo, những luận điệu và cáo buộc xấu chống lại IRON được đưa ra và cho thấy rằng có một cuộc điều tra lừa đảo đã mở ra bởi chính quyền địa phương. Từ thời điểm báo cáo được tải lên internet vào ngày 1.9, đã có 80.000 lượt xem và cho thấy IRON sắp phải đối phó với 1 thảm họa quan hệ công chúng hơn là một vấn đề về luật pháp.

    Vào chương trình hôm 27.8, người dẫn chương trình đã giải thích rằng chương trình này trước đây đã báo cáo rằng phần mềm MT4 của IRON đã bất ngờ ngừng chạy, gây lỗ cho nhà đầu tư. Theo đó, người được xem là thành viên của IRON đã tham gia chương trình và đã báo cáo phía sau cánh gà về tình hình của IRON ở TQ và nói rằng họ là nạn nhân của IRON

    Ở TQ, thị trường tiền tệ được quản lý chặt và những giao dịch quốc tế phải báo cáo cho chính phủ. Tỷ giá đồng NDT vẫn chưa được thả nỏi và NHTW TQ quản lý tỷ giá nhằm tăng tốc tăng trưởng GDP. Vì lý do đó, phàn nàn về những cty forex sẽ thu hút nhiều sự chú ý không cần thiết không liên quan đến những cáo buộc rõ ràng trong trường hợp này hoặc các trường hợp khác

    Chương trình TV này được chiếu theo 5 đoạn như sau:

    Đoạn 1: Phản ánh của thành viên (có thể hiểu là IB – người dịch) của IRON


    Ông Li ở Guangxi, đang làm trong ngành quảng cáo, nhận được 1 cú điện thoại từ Cyprus vào tháng 5 năm nay. Người đàn ông trong điện thoại tự giới thiệu là làm cho tổng hành dinh của IRON và mời ông tham gia nhóm của họ như là một môi giới, hứa hẹn rằng nếu ông có khách hàng và sau khi khách giao dịch 4 giao dịch, ông sẽ được nhận hoa hồng là 500 USD

    Trong 2 tháng đầu tiên, IRON trả tiền như đã hứa. Nhưng đến tháng thứ 3, IRON nói rằng chính sách hoa hồng thay đổi và theo chính sách mới, và ông không đủ chuẩn để nhận hoa hồng. Trong số những lời xin lỗi về việc không thanh toán hoa hồng bao gồm “khách có cùng IP với nhân viên, và việc trả tiền hoa hồng cho khách là không đúng” hay “giao dịch không đúng luật” hoặc “bạn không có website riêng” hoặc “bạn không tạo click truy cập”

    Ba môi giới khác của TQ cũng dính tương tự. Trung bình, IRON đang nợ mỗi người họ từ 1000 đến 2000 USD hoa hồng. Khi họ gọi điện cho IRON để thanh toán hoa hồng, IRON chỉ đơn giản là xóa tất cả lịch sử giao dịch của môi giới và IRON nói là không trả gì hết.

    Những môi giới này đã xem những phần các của chương trình điều tra IRON, vì vậy họ đến từ khắp nơi ở TQ đến đài truyền hình và nói về trải nghiệm của họ. Một trader/môi giới, ông Wu, nói rằng ông luôn gặp khó khi đóng lệnh mà có lời. Chỉ khi bị lỗ, ông mới đóng được lệnh. Ông cũng dùng các phần mềm giao dịch khác nhưng chỉ gặp trục trặc với IRON.

    Phần 2: Tiền nộp đã đi về đâu?


    Môi giới và khách hàng của IRON rất nghi ngờ việc IRON có bộ phận phía sau để điều khiến phần mềm giao dịch và trong hầu hết trường hợp sẽ không cho khách hàng có lời. Hơn nữa, khách hàng cũng phát hiện rằng tiền nộp vào tài khoản của họ không được chuyển ra nước ngoài để qua các ngân hàng lớn ở Châu Âu, như IRON nói

    Một nhà báo thực hiện nhiều lệnh chuyển tiền và phát hiện rằng số tiền anh đã chuyển thông qua các ngân hàng lớn ở TQ đã đi qua các kênh thanh toán trung gian, cuối cùng nằm ở một cty vô danh ở Thâm Quyến, Châu Hải và ở cả các cty tiền ảo. Từ thời điểm tiền được nộp, cho đến khi số tiền xuất hiện trong tài khoản khách hàng, đôi khi chưa mất đến 1 phút.

    Nhà báo sau đó liên hệ với Cty Zhuhai Zhisheng Digital Technology, một trong số các cty vô danh đã nhận tiền ký quỹ của khách, và nhân viên trả lời điện thoại đã nói “tôi không biết về mối quan hệ với IRONFX. Nhưng nếu khách thanh toán cho IRON và tiền về tk công ty chúng tôi thì có thể chúng tôi sẽ thanh toán cho IRON sau hoặc IRON không có quyền nhận tiền trực tiếp từ khách hàng”

    Nhà báo hỏi “Vậy cty anh có chức năng thanh toán tiền cho khách nước ngoài không?”. Nhân viên trả lời “Tôi không biết. Đừng hỏi tôi”. Sau đó, nhà báo đã điều tra những cty vô danh khác mà cũng nhận tiền nhưng anh không thể tìm thông tin về các cty đó.

    Họ có đăng ký ở nước ngoài không? Nhà báo liên hệ với bên cty thanh toán trung gian đã chuyển tiền cho anh, và cty này nói rằng tất cả khách của họ ở TQ. Vì vậy nhà báo kết luận rằng tiền không bao giờ được chuyển ra bên ngoài.

    Phần 3: Chuyển đổi từ đồng NDT sang tài khoản tiền USD hay EUR


    Trong số các lựa chọn ký quỹ của IRON, khách ở TQ chỉ có thể nộp bằng USD hay EUR, nhưng họ có thể nộp qua hầu hết các tài khoản ngân hàng lớn tại TQ. Nhà báo gọi cho IRONFX và hỏi về tốc độ của giao dịch quốc tế (đưa tiền ra ngoài), IRON trả lời rằng họ có quan hệ tốt với các cty thanh toán trung gian của TQ

    Thêm nữa, họ đã dự trữ ngoại tệ với Cục quản lý ngoại hối. Vì vậy nếu 1 khách TQ mà thanh toán qua cty trung gian, Cục sẽ thanh toán cùng lượng tiền bằng ngoại hối cho ngân hàng nước ngoài của IRON

    Nhà báo đã gọi cho Cục quản lý ngoại hối và nhận được trả lời rằng IRON không có dự trữ ngoại hối tại đây và đề nghị rằng nhà báo cần kiểm tra lại xem IRON có quyền này không, và nói rằng nhà báo đừng đầu tư vào đó 1 cách dại dột

    Phần 4: Đại diện IRONFX


    Nhà báo đã tới văn phòng đại diện của IRON tại Thâm Quyến nhưng đã nhận được cùng một cách tiếp đón giống như lần phỏng vấn/ghé thăm trước. Một nhân viên nói rằng anh ta không thể trả lời các câu hỏi và đề nghị nhà báo nên gặp người có chức năng. Nhưng, giống như lần trước, người có chức năng lại vẫn nghỉ bệnh ở nhà.

    Khi nhà báo muốn hỏi thêm thì nhân viên lấy tay che camera và đẩy nhà báo ra khỏi văn phòng và đóng cừa. Nhà báo đợi bên ngoài vài phút, trong khi đó, một số môi giới cũ của IRON đang ở trong văn phòng và thương thuyết với nhân viên.

    Sau đó, khi môi giới cũ của IRON đi ra, họ quyết định đi đến Cục điều tra tội phạm kinh tế Thâm Quyến để trình bày bởi vì họ nghi ngờ IRON đã gây ảnh hưởng đến quyền lợi của nhiều người ở TQ. Họ nói với nhà báo rằng họ hi vọng Cục này sẽ giúp họ và bảo vệ quyền lợi và ngăn hoạt động bất hợp pháp tại TQ

    Sau khi các môi giới đi khỏi Cục, nhà báo đã phỏng vấn họ và họ trả lời rằng Cục đã ghi âm lại và sẽ báo cáo cho cấp trên và đợi các bước tiếp theo. Về hoạt động bất hợp pháp của IRON, họ nói nó thuộc về lừa đảo và họ sẽ theo dõi

    Phần 5 : Kết luận


    Một số chuyên gia/người trong cuộc bình luận cho trường hợp này: Tốc độ nhanh của việc thanh toán là điều chắc chắn bất thường và mơ hồ. Nó có thể bao gồm cả Spread Betting (cá độ chênh lệch – một sản phẩm trading)

    Theo tình trạng được báo cáo, đại diện của hội đồng thành phố, Yang Jianchang, nhấn mạnh rằng cảnh sát, cục quản lý thị trường và cục ngoại hối sẽ cùng điều tra IRON. Nếu IRON thực sự hoạt động bất hợp pháp ở TQ trong mảng giao dịch vàng và tiền tệ, họ sẽ nhận được án phạt.

    Chương trình khép lại với người dẫn nói rằng họ sẽ theo sát trường hợp của IRON và cung cấp những báo cáo mới nhất trong các chương trình tiếp theo.
     
    Đang tải...